Uma análise de Mário Pagnozzi Júnior

Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo este Santander, ESTES agentes federais perceberam qual Jorge Victor também atuava em outros quadros milionários. Em um deles, sobre um processo do Banco Safra de 767 milhões por reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participação de João Inácio Puga, integrante do Conselho por Administração do banco. Para o caso, diz a PF, foi acordado um pagamento de 28 milhões do reais de modo a o grupo do Jorge Victor “a fim do de que fossem distribuíDestes entre este pessoal por São Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilização Destes processos dentro do Carf”.

Diz a PF A respeito de a relação das duas companhias. “A empresa RBS foi citada como tendo sido beneficiada utilizando a venda de decisãeste favorável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupçãeste, este fato de José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado utilizando as transferências de dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas do qual ele defendia o interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida do 672 milhões por reais pelo órgão.

No documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

Do convénio usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Dois processos em desfavor do banco foram encontrados no Carf. O julgamento dos recursos, segundo a PF, coincide com ESTES depósitos. O terceiro banco qual manteve relações usando a SGR foi este Opportunity. Por meio por sua gestora do recursos, segundo a PF, o banco por Daniel Dantes depositou, em 2009, 177 mil reais nas contas da empresa. Foram encontrados 18 processos pelo Carf relacionados ao grupo alvo da Operação Satiagraha.

“Nãeste procede a Saber do qual este presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, tenha participado.” Acerca a nomeaçãeste da advogada Maria Lopes de modo a a vice-presidência do Carf, o banco diz qual ela faz Parcela do conselho do órgão há 15 anos.

Eles não recebem remuneraçãeste e na prática as indicações são todas políticas. “Este que vimos e foi demonstrado é que muitos conselheiros agem em benefício por causa própria, utilizando o órgãeste como 1 meio de obter entrada fácil a clientes e causas importantes, utilizando-se DE facilidades do entrada a sistemas e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do Mario seu interesse particular por enriquecimento em detrimento dos cofres da Uniãeste, tomando do Carf um lucrativo balcãeste do negócios”, descreveu este delegado federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos pelo pedido de Procura e apreensão contra ESTES integrantes da organizaçãeste criminosa.

Vallisney observou que este sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Enquanto os papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras companhias ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é de apreensão. Com este retrospecto negativo na relação utilizando o juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam que novas diligências e quebras por sigilo sejam autorizadas.

Outros 2,5 milhões do reais foram solicitados em ESTILO de adiantamento a “pretexto de localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulação”. Utilizando este objetivo do comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo POR DIA 25 de agosto por 2014, os agentes fotografaram desde este encontro Destes envolvidos no aeroporto, a reunião em um restaurante na capital paulista e este retorno de Puga de modo a a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

Seria prometido parecer “o paradigma de modo a o recurso especial e algufoim de modo a apreciar e aceitar” a argumentação. Um dia após a votaçãeste, em 13 do novembro, a negociação com a cúpula do Bradesco Vive explícita em 1 grampo. Em conversa grampeada usando Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF tais como responsável por captar clientes para este esquema, comenta qual o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou utilizando ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você estar cá, ajudando o banco”.

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